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# loyalty.referral_fraud_flag

> Las marcas de sospecha sobre una conversión. No expiran: escalan. A los 14 días sin revisar alertan al tenant.

export const ParamField = ({default: defaultValue, deprecated = false, children, name, required = false, rules, type, unique = false, base = false, visibility = 'public'}) => <div className="pt-2.5 pb-5 my-2.5 border-gray-50 dark:border-gray-800/50 border-b">
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        <div className="flex items-center flex-wrap gap-2">
          <div className="absolute h-0 w-0">
            <a href={`#param-${String(name).replace(/_/g, '-')}`} className="-ml-10 flex items-center opacity-0 border-0 group-hover/param-head:opacity-100 py-2 [.expandable-content_&]:-ml-[2.1rem]" aria-label="Ir a este campo">
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                {type}
              </span>}
            {defaultValue && <span className="px-2 py-0.5 rounded-md bg-gray-100/50 dark:bg-white/5 text-gray-600 dark:text-gray-200 font-medium">
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            {base && <span className="px-2 py-0.5 rounded-md bg-gray-100/50 dark:bg-white/5 text-gray-500 dark:text-gray-400 font-medium">
                base
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            {visibility && <span className="px-2 py-0.5 rounded-md bg-gray-100/50 dark:bg-white/5 text-blue-600 dark:text-blue-300 font-medium">
                {visibility === 'private' ? 'privado' : 'público'}
              </span>}
            {unique && <span className="px-2 py-0.5 rounded-md bg-gray-100/50 dark:bg-white/5 text-blue-600 dark:text-blue-300 font-medium">
                único
              </span>}
            {required && <span className="px-2 py-0.5 rounded-md bg-red-100/50 dark:bg-red-400/10 text-red-600 dark:text-red-300 font-medium">
                obligatorio
              </span>}
            {deprecated && <span className="px-2 py-0.5 rounded-md bg-amber-100/50 dark:bg-amber-400/10 text-amber-600 dark:text-amber-300 font-medium">
                deprecado
              </span>}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    {children && <div className="mt-4 prose-sm prose-gray dark:prose-invert [&_.prose>p:first-child]:mt-0 [&_.prose>p:last-child]:mb-0">
        {children}
      </div>}
    {rules && <div className="mt-2 prose-sm prose-gray dark:prose-invert [&_.prose>p:first-child]:mt-0 [&_.prose>p:last-child]:mb-0">
        <b>Reglas</b>: <span>{rules}</span>
      </div>}
  </div>;

**Forma B — append-only.** La política es **marcar, no rechazar**: el sistema no decide solo que algo
es fraude, lo señala y alguien revisa.

Y la consecuencia que la hace coherente (OQ-LOY-15): **las marcas no expiran, escalan**. A los 14 días
sin revisar se alerta al tenant. Expirarlas automáticamente significaría perder referidos legítimos
por inacción administrativa, que es exactamente lo que "marcar en vez de rechazar" quería evitar.

## Clave primaria

<ParamField default={'uuidv7'} name={'id'} required={true} type={'uuid'} base={true}>
  Identificador de la marca.
</ParamField>

## Atributos específicos

<ParamField name={'evidence'} required={true} rules={'JSONB con las señales que la dispararon'} type={'jsonb'}>
  Qué se detectó: dispositivo compartido, IP repetida, velocidad anómala. Es lo que lee quien
  revisa, y sin esto la revisión es adivinar.
</ParamField>

<ParamField name={'flag_code'} required={true} rules={'Valores: self_referral, velocity, device_match, ip_match, pattern'} type={'text'}>
  Qué heurística la disparó.
</ParamField>

<ParamField name={'flagged_at'} required={true} default={'now()'} rules={'Con zona horaria'} type={'timestamptz'}>
  Cuándo se marcó. **Es lo que cuenta los 14 días** hasta el escalamiento.
</ParamField>

<ParamField name={'resolution'} rules={'Valores: confirmed_fraud, false_positive. Nulo mientras no se revise'} type={'varchar'}>
  Qué decidió quien revisó.
</ParamField>

<ParamField name={'reviewed_at'} rules={'Con zona horaria'} type={'timestamptz'}>
  Cuándo se revisó.
</ParamField>

## Claves foráneas

<ParamField name={'program_id'} required={true} type={'uuid'}>
  El programa dueño. Presente en **toda** tabla de `loyalty` desde la primera migración (ADR-021).
  [Ref: program](/schemas/loyalty/program)
</ParamField>

<ParamField name={'referral_conversion_id'} required={true} type={'uuid'}>
  [Ref: referral\_conversion](/schemas/loyalty/referral-conversion)
</ParamField>

<ParamField name={'reviewed_by'} type={'uuid'}>
  Quién la revisó. Nulo mientras siga pendiente. [Ref: identity.user](/schemas/identity/user)
</ParamField>

<ParamField name={'tenant_id'} required={true} type={'uuid'} base={true}>
  El tenant dueño. Toda restricción de unicidad de esta tabla lo incluye (`standards/data.md` §2b).
</ParamField>

## Atributos base

<ParamField name={'cell_id'} required={true} type={'uuid'} base={true}>
  Costura de particionamiento regional.
</ParamField>

<ParamField default={'now()'} name={'created_at'} required={true} rules={'Con zona horaria'} type={'timestamptz'} base={true}>
  Forma B: no hay `updated_at` ni `deleted_at`. Una fila append-only no se actualiza ni se borra.
</ParamField>

## Restricciones e índices

| Nombre                              | Definición                                              | Por qué existe                                      |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| `idx_referral_fraud_flag_pending`   | `(tenant_id, flagged_at) WHERE reviewed_at IS NULL`     | La cola de revisión y el escalamiento a los 14 días |
| `ck_referral_fraud_flag_resolution` | `CHECK (reviewed_at IS NULL OR resolution IS NOT NULL)` | Una revisión sin resolución no cierra nada          |

## RLS y particionamiento

**RLS activa** por `tenant_id`. No particionada.

## Registro de cambios

| Fecha      | Cambio                                           | Por qué                                                                                      | Decidido en | Autor                  |
| ---------- | ------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | ---------------------- |
| 2026-08-17 | Tabla creada con política de marcar, no rechazar | El sistema señala y una persona decide; rechazar automáticamente castiga referidos legítimos | FS-LOY-0009 | daniel + claude-opus-5 |
| 2026-08-17 | Las marcas no expiran, escalan a los 14 días     | Expirarlas sería perder referidos legítimos por inacción administrativa                      | OQ-LOY-15   | daniel + claude-opus-5 |
| 2026-08-18 | Renombrada a singular                            | Nombre en singular                                                                           | ADR-024     | daniel + claude-opus-5 |